Las investigaciones internas se han convertido en un pilar clave en la gestión del riesgo penal corporativo. Sin embargo, su creciente protagonismo en el ámbito del Compliance también ha traído consigo un campo de tensión jurídica que no deja de plantear desafíos. Desde el choque entre jurisdicciones hasta los riesgos de nulidad por una mala praxis, son muchos los aspectos que deben conocerse —y gestionarse con finezza— si no queremos que lo que nació como prevención acabe en un problema mayor.
En este artículo publicado en Expansión, analizo con claridad los riesgos, vacíos normativos y tensiones que rodean a las investigaciones internas, así como las claves para su correcta implementación. Una lectura imprescindible para quienes gestionan modelos de prevención penal en el seno de la empresa.