“Educar es sembrar en el conocimiento”
Ruth Bader Ginsburg
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2026
Mesa redonda: Compliance y fútbol
Clausura de los programas de Compliance de la EPJ-UCM
La jornada puso en valor tanto la calidad de los participantes como el trabajo del claustro y del equipo académico. Como cierre, se celebró una mesa redonda sobre Compliance y fútbol con representantes de Juventus Football Club, la Real Federación Española de Fútbol y Senn Ferrero Asociados.
Los nuevos egresados pasan además a formar parte del Club Alumni Compliance de la EPJ-UCM, reforzando así su vinculación con la formación y el desarrollo profesional en este ámbito.
Entrevista | Carlos Bonilla: Nuevos desafíos del Compliance Penal y las investigaciones internas
En esta entrevista, Carlos Bonilla, socio director y fundador de Bonilla Abogados, analiza el papel de la cultura organizacional en la aceptación y aplicación efectiva de las políticas de Compliance.
También aborda algunos de los principales desafíos actuales del Compliance penal en las empresas, como la gestión de denuncias internas y los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Además, plantea qué estrategias pueden adoptar las organizaciones para reforzar sus programas de cumplimiento y prepararse ante los retos futuros.
Compliance en acción: prevención y gestión de riesgos
La primera abordó cómo diseñar, implantar y acreditar correctamente los modelos de prevención de delitos penales dentro de las organizaciones. El congreso concluyó con un role play centrado en una denuncia interna por corrupción en la alta dirección.
A través de esta simulación, los participantes pudieron analizar situaciones reales y los principales retos que afrontan los equipos de compliance en su día a día.
2025
10 años del Compliance Penal en España
Después de diez años, se ha avanzado en su desarrollo y aplicación, pero son muchas las incógnitas que siguen aflorando y que afectan directamente en la implantación de los modelos de compliance penal y en su valoración probatoria en un procedimiento judicial.
10 años del Compliance Penal en España
Diez años después de la LO 1/2015, analizamos los avances y las incógnitas pendientes del compliance penal desde la judicatura, la abogacía, el compliance y el derecho comparado, con foco en el modelo italiano.
Inauguración de la VI edición del Curso de Alta Especialización en Compliance
Actualidad en Compliance 2025
Clausura de Programas Académicos de Compliance en la UCM
Enhorabuena a esta magnífica promoción y gracias al claustro por su dedicación. A los casi cien egresados, os esperamos en el Club Alumni para seguir compartiendo esta vocación.
Celebración de la primera actividad del Club Compliance de la UCM
Inauguración del Club Alumni Compliance de la UCM
Principales tendencias en el mundo del Compliance
En este Webinar repasaremos a las principales tendencias en el mundo del compliance que van a marcar su futuro en los próximos años.
Ciberdelitos y Compliance 2025
Cuestiones controvertidas de las investigaciones internas
En el webinar abordaremos cuestiones como la colaboración con las administraciones públicas, los acuerdos de conformidad, una visión comparada (USA, UK, Francia), los procedimientos judiciales simultáneos o resortes de la investigación interna, o la recolección de evidencias, entre otros.
2024
Clausura de Programas Académicos de Compliance en la UCM
Un honor clausurar los programas de Compliance de la UCM junto a Alejandro Zubimendi y mis colegas co-directores. Enhorabuena a los egresados y agradecimiento a todo el claustro por su excelente trabajo. Gracias especiales a José Manuel Almudí Cid y Alejandro Zubimendi por su apoyo continuo.
Entrevista con Carlos Bonilla sobre el Curso de Compliance
En la entrevista, discuto la relevancia del Curso de Alta Especialización en Compliance de la Escuela de Práctica Jurídica y cómo la certificación CESCOM beneficia a los profesionales. También hablo sobre el impacto del COVID-19 en la formación y la importancia de un claustro de profesores de alta calidad para mantener el equilibrio entre teoría y práctica.
Actualidad en Compliance 2024
En este Webinar trataremos las novedades y materias de plena actualidad a día de hoy en el mundo del Compliance, de la mano de expertos de reconocido prestigio.
La primera Investigación Interna: la Due Diligence de Compliance en las operaciones de M&A
El traslado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las modificaciones estructurales societarias y la relevancia de la investigación en el marco de la due diligence de compliance.
2023
Aspectos Fundamentales de las Investigaciones Internas tras la Ley 2/2023
Actualidad en Compliance 2023
Webinar: Claves para llevar a cabo una investigación interna
En el webinar trataremos las principales cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de afrontar y ejecutar de forma idónea una investigación interna con todas las garantías.