Servicios jurídicos
Compliance
El Despacho cuenta con una especializada área de Compliance, encabezada por nuestro Socio Director, el cual cuenta con una dilatada experiencia y conocimiento en el diseño y auditoría de modelos de cumplimiento, siendo además una referencia en el mundo académico.
A lo largo de los años, hemos diseñado, implantado y auditado modelos de compliance actualizándolos a los más altos estándares éticos y de cumplimiento.
Sistema Compliance penal
Modelo Completo
El Despacho ofrece el diseño e implantación de un completo Sistema de Compliance Penal para su empresa (también conocidos como Modelos de Prevención de Delitos), dando servicio en todas las fases de la elaboración: Auditoría, Diseño, Implantación, Formación y Revisión, incluyendo los siguientes trabajos:
- Auditoríay realización de análisis de controles y mapeado de riesgos penales con emisión de informe a tal efecto.
- Elaboración de Matriz de Riesgos y Recomendaciones.
- Implantación de un modelo de gestión de los recursos financieros.
- Elaboración de un Código Ético y de Conducta y Manual de Prevención de Riesgos Penales.
- Desarrollo e implantación de un Canal de Denuncias y un Sistema de Información adaptado a Ley 2/2023, de 20 de febrero, incluyendo la implantación del procedimiento de gestión de denuncias e investigación interna.
- Constitución del Sistema Disciplinario y procedimiento sancionador interno.
- Verificación periódica del Programa.
- Formación a empleados y directivos.
Modelo particular
Sistema de Compliance 360º
Compliance 360º
Además de los Programas de Compliance Penal, nuestra firma ofrece servicios de Compliance 360º destinados a prevenir y mitigar los riesgos legales en las difrentes áreas en las que opere la entidad, incluidos sectores regulados, protección de datos, derecho de la competencia, blanqueo de capitales, y demás posibles disciplinas afectadas por el objeto social de la entidad. Este servicio incluye las fases Auditoría, Diseño, Implantación, Formación y Revisión. .
Compliance y M&A
Compliance y M&A
Las operaciones de adquisición y venta societarias, así como las modificaciones estructurales, implican una cantidad ingente de riesgos que pueden aflorar durante la due diligence, entre ellos, los riesgos de compliance que de no tenerse en cuenta, puede resultar en el traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas. En Bonilla Abogados acompañamos en los procesos de M&A para auditar, advertir y subsanar los riesgos tanto de la operación como de las posibles corporaciones intervinientes, con el fin de que se pueda llevar a cabo la operación de compraventa o modificación con las máximas garantías y los mínimos riesgos.
Consultoría
Contamos con experiencia en consultoría en materia de Compliance tanto para clientes particulares como para otros despachos de abogados. Los servicios de consultoría pueden incluir tanto la resolución de consultas recurrentes como la emisión de dictámenes en materia de cumplimiento normativo. Asimismo, el despacho puede ejercer labores propias de forma externa como órgano el órgano de supervisión y control.
Auditoría
Ofrecemos servicios de auditoría de programas de compliance, tanto del modelo completo como de determinados controles, delitos o áreas de riesgo, incluida la realización de “test de estrés” que evalúen la idoneidad del sistema de compliance ante situaciones de riesgo, con la emisión de informe a tal efecto
