Servicios jurídicos
Investigaciones Internas
Las investigaciones internas comprenden las averiguaciones realizadas en el seno de una empresa para esclarece runos hechos que han podido constituir una infracción de normativa interna y Código Ético, una infracción de la Ley o incluso un delito. Estos procesos afectan a una pluralidad de intereses, no solo los trabajadores involucrados sino la propia empresa como persona jurídica, pues puede desde ser perjudicada hasta poder atribuírsele responsabilidad. Es por ello que, con independencia de la posible participación de los profesionales de la empresa, es necesario contar con expertos externos especializados para garantizar el cumplimiento de la ley, el respeto a las garantías y derechos de los implicados, la minoración de riesgos para las empresas, además de garantizar la confidencialidad que el secreto profesional permite en el tercero externo.
El Socio Director de nuestro despacho ha asesorado y gestionado numerosas investigaciones internas en importantes empresas, desde importantes casos de fraude interno, hasta acoso laboral o brechas de ciberseguridad, siendo un referente en el sector, además de dirigir la principal formación académica en investigaciones internas
¿Qué ofrecemos?
Dirección y Asesoramiento de la investigación interna
Podemos tanto dirigir la investigación interna como asistir en puntos concretos que desee el cliente.
Diseño de la estrategia y fases de la investigación interna con elaboración de calendario de actuaciones
Realización de las diligencias de la investigación interna, como puedan ser las entrevistas confidenciales con los implicados
Averiguación y recolección de evidencias con garantías legales y de uso en un posible procedimiento judicial
Asistencia de servicios Forensic durante la investigación interna
Asistencia integral durante la tramitación de la investigación interna
Asesoramiento en materia de comunicación, tanto interna como en posibles medios
Asistencia en materia de Compliance y normativa interna
Durante una investigación interna, pueden revelarse notables fallas en la prevención interna que han podido facilitar la posible infracción, en el Despacho ofrecemos la realización de un análisis y subsanación de los errores y riesgos de Compliance.
Asistencia en procedimientos judiciales derivados o relacionados con una investigación interna
